Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario
Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
25 Ottobre 2023 in Notizie FiscaliComunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
4 Aprile 2023 in Notizie FiscaliModello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante
Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF
30 Settembre 2022 in Notizie FiscaliQuaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti
Antiriciclaggio: si del Garante al database centralizzato
7 Settembre 2022 in Notizie FiscaliIl Garante accetta lo schema normativo per il Database centralizzato Antiriciclaggio: le motivazione nella nota del 1 settembre